真是防不胜防！1月初，义乌市场炸出一起千万级骗局，几名约旦商人潜伏多年，靠按时付款攒信任，还开了采购公司装靠谱，结果卷走23个集装箱货物跑路。 这起骗局的操盘手，正是这几名潜伏多年的约旦商人，他们没有急于求成，反而用一场好几年的耐心布局，编织出令人信服的合作假象。 好几年前，他们就已经扎根义乌市场。他们从最不起眼的小额采购做起，每次订单金额不多，却总能精准按时结清货款。哪怕是几百块的尾款，他们也从不含糊。这种稳当劲儿，在往来客商流动性极强的义乌市场里，慢慢积累起了最初的口碑。 他们还特意在义乌注册了一家采购公司。公司不仅租了正规办公场地，还雇了翻译和本地工作人员，对外完全是一副合规经营的外贸企业模样。 商户们回忆，这些约旦商人每次看货都格外认真。他们对产品质量、交货周期的要求明确，沟通时也尽显专业，全程找不到任何破绽。 在义乌外贸圈，长期合作加按时付款就是最好的信用背书。这几名约旦商人靠着这份刻意维系的口碑，逐步和近百家商户建立了稳定合作。 不少商户见合作多年无异常，主动放宽了合作条件。原本的款到发货模式，慢慢变成了赊货出海，商户们先发货，等对方在海外售罄后再结算货款。 这一切都是骗子精心设计的铺垫。2025年12月5日，他们控制的采购公司悄悄完成法人变更。他们把原本的中国籍法人，换成了一名约旦籍人士。这个关键变动，绝大多数合作商户都一无所知。 法人变更后，公司没有暂停合作，反而突然加大赊货力度。他们短期内向合作商户抛出大量大额订单，涉及五金电器、箱包、饰品、灯具等多种品类。 商户们抱着对老客户的信任，又盯着到手的大额订单，纷纷全力投入生产备货。大家都盘算着靠这笔回款支付工厂货款、给工人发工资，好好过个年，没人察觉到危险正在逼近。 短短一个多月时间，这家公司就从近百家商户手中赊购了超千万元货物。这些货物累计装满23个集装箱，陆续发往国外港口。 眼看就到约定结算日期，商户们主动联系对方催款时，才发现事情不对劲。公司电话无人接听，微信、邮件也全部石沉大海。商户们派人赶往对方办公地址，现场早已人去楼空，只剩几张空桌子和散落的文件。 商户们后续查询才发现，这家公司的注册地址和实际经营地址早已不一致。所谓的长期稳定运营，不过是骗子迷惑众人的幌子。 有商户坦言，自己赊出去的货几乎是全部家底。原本指望年底回款缓解资金压力，如今货款要不回，还欠着工厂款项，这个年根本没法安心过。 事发后，近百名被骗商户紧急组建维权群。大家互相分享信息、抱团取暖，全力收集证据准备通过法律途径追回损失。 义乌市公安局经侦大队已介入调查，还向宁波物流公司发出协助扣押函，尝试拦截部分尚未发出的货物。有几位心急的商户，甚至紧急飞往货物目的国，试图寻找货物踪迹和骗子线索。 可所有人都清楚，跨国维权难度极大。不仅流程漫长、花费高昂，最终能追回多少损失还是未知数。这类外商卷款跑路案件，一旦嫌疑人逃至境外，侦破和追赃难度都会大幅增加。 这起骗局的手段不算高明，却精准拿捏了商户心理。当下外贸行业竞争激烈，订单碎片化、利润微薄成常态。对于商户来说，一个长期稳定的客户堪称救命稻草。 为了留住客户，不少商户主动降低风控门槛。他们宁愿接受赊销模式承担坏账风险，也不愿放弃到手的订单。骗子正是利用这种行业现状，用数年时间铺垫信任，最终完成一次性收割。 更关键的是，部分商户仍坚守人情大于规则的经营理念。他们过度依赖多年合作积累的感觉，却忽视了基础的风控核查。面对合作方的法人变更、经营地址异常等信号，商户们既没有警觉，也没有主动核实，最终给了骗子可乘之机。 这起案件给义乌外贸圈敲响了警钟。外贸合作里，信任必须建立在风控基础上，不能靠单方面妥协维系。 无论合作多久、关系多熟，必要的风控措施都不能少。资信调查、担保协议、出口信用保险等，都是保护自身权益的重要手段。商户们唯有摒弃侥幸心理，用规则筑牢防线，才能避免类似骗局重演。
