香港台湾出手了！ 11月4日，香港警方宣布——冻结了一笔市值约27.5亿港元的资产，怀疑涉及国际跨境电信诈骗和洗黑钱。 一个由柬埔寨太子集团创始人陈志精心编织的庞大犯罪帝国，最近正经历一场史无前例的全球清算，这可不是零敲碎打的个案，而是一场针对其复杂金融犯罪“生态”的系统性拆解，这个网络曾像水银泻地一样，渗透到各国法律的缝隙里，而现在它的根基正被从各个维度精准地拔除。 陈志的团伙很懂怎么把黑钱“变身”，他们把骗来的巨额资金换成五花八门的资产，以为这样就能高枕无忧，但这种做法，反而给执法部门留下了太多线索，让他们在立体的打击网面前无处可逃，不信你看，台湾检方一出手，就查扣了价值45亿新台币的资产，里面光是豪宅就有18处，还有26辆豪车，连劳斯莱斯都赫然在列，这只是冰山一角，新加坡那边也查封了价值超过1.5亿新元的6处物业和相关资产。 实体资产跑不掉，他们在金融市场里的钱也同样被锁死了，香港警方直接冻结了27.5亿港元的现金、股票和基金，这些都和他们控制的坤集团等上市公司脱不了干系，当然最猛的还是对他们藏得最深的加密货币的打击。 美国司法部不光起诉了陈志本人，还直接没收了12万枚比特币，这批虚拟货币，按现在的行情，价值超过千亿港元，从房子车子到股票基金再到比特币，每一种资产都成了执法部门顺藤摸瓜的线头，所谓的多元化投资，最后变成了“多线溃败”的惨剧。 这个犯罪网络能玩这么大，靠的就是“老巢在海外，洗钱在身边”的地理布局，柬埔寨的电信诈骗园区是“黑钱工厂”，源源不断地生产着不义之财，然后通过香港、台湾这些金融中心进行漂白和投资，整个网络像一张大网，覆盖了全球三十多个国家和地区。 可惜这张网现在被彻底撕破了，跨地区的情报共享让他们的地理防火墙形同虚设，香港警方依据财富调查，直接冻结资金池；几乎同一时间，台湾的检方对47个窝点展开闪电突袭，抓了25个嫌疑人。 这种“钳形攻势”不是偶然，是在美、英联手制裁146个实体，新加坡也早已动手的大背景下发生的，全球执法机构已经联动起来，过去那种“一地被查、多地跑路”的老套路，彻底行不通了。 这个犯罪帝国最厉害的伪装，其实是它那身“合法”的外衣。陈志和他的财务助理周芸，在香港担任着十几家公司的董事，还掌控着两家上市公司，他们利用手里的证券公司、资产管理公司和保险经纪公司，把黑钱混入正常的金融体系，玩得风生水起。 然而监管机构的打击，就是奔着这个“命门”去的，香港证监会和保监局同步出手，对他们旗下MightyDivine公司的相关牌照，要么暂时吊销，要么严格限制，这一招等于直接切断了他们在香港金融系统里的主动脉，从根本上废掉了他们的洗钱能力。 监管的雷霆一击，立马引发了内部的恐慌，关联公司的高管们纷纷辞职，上演了一出“跳船潮”，那层合法的外衣也就被撕得粉碎。 陈志犯罪帝国的覆灭，就是一个信号：在现代化的跨国执法体系面前，任何所谓的“犯罪避风港”都已经不再安全，这场全球联合行动也给所有人上了一课：打击犯罪，早已不是抓几个人那么简单了，而是要连根拔起，彻底摧毁其赖以生存的整个金融和法律生态。
