银行取现一万块钱都要被盘问用途，这样的反诈管控涉嫌一刀切和层层加码。 根据金融

正经事报告 2025-11-05 21:37:25

银行取现一万块钱都要被盘问用途，这样的反诈管控涉嫌一刀切和层层加码。 根据金融机构大额交易管理办法，单笔或者当天累计现金交易达到5万元或者1万美金的，需要问询取现用途。如果是取现20万元以上的还需要提前预约，并接受银行工作人员的详细调查。 这样做其实已经得到了广大储户的理解，但如今山东某地在此基础上“更进一层”，要求取现一万元以上的都需要进行反诈骗调查，如果不能明确表示现金用途的，需要报告当地公安机关反诈中心处理。 银行对大额现金进行管控是出于金融机构反洗钱的职责，但如果以反诈骗为名限制储户的正当权益，那么这种反诈举动将“好心办坏事”，失去民意支持。

0 阅读：21

猜你喜欢

正经事报告

正经事报告

感谢大家的关注

作者最新文章

1
无锡梅村一汽车维修服务部被因提供假冒美孚机油被处罚。 根据市场监
2
长沙市前三季度GDP超过无锡，这条消息让不少人破防了。 个人觉得即
3
北大毕业生应聘辅警，试用期4200每月，转正后最高6800。不过这是在北京，如果
4
航空市场竞争加剧背景下，苏南硕放机场为何能够实现单月旅客吞吐量超百万人次?
5
东方甄选孙东旭离开后会不会学习董宇辉，也创办一家互联网平台销售公司?
6
浙江湖州人和哪座城市往来最密切? 这个答案，铁路12306告
7
想在头条依靠写作赚零花钱，切记质量优先，单纯依靠数量取胜的时代一去不返了。
8
从盐泰锡常住铁路取消预留宜兴西站看无锡沿线地区发展。 作为江苏铁
9
江苏向山东学习?江苏地级市班子罕见带队到山东考察学习。 根据盐
10
星巴克40亿美元卖掉星巴克中国60%的股权，这是为什么？ 按理说，

热门分类

推荐 热榜 军事 NBA 体育 社会 明星八卦 娱乐 财经 科技 汽车 历史 国际 游戏 动漫 公益 搞笑 商业 互联网 数码 国际足球 房产 家居 时尚 科学探索 职场 育儿 股票 教育 影视 情感 热点 中国军情 武器 中国南海 中国足球 亚洲杯 科比 综合体育 CBA 投资 大咖秀 外汇 创业 风口 SUV 豪车 概念车 优惠 新能源 美国 欧洲 朝日韩 俄罗斯 孕期 街拍 婚姻 正能量

社会TOP

1
【#100岁无牙奶奶吃蟹爆火#】钟文毓，1925年出生于重庆，与杭州籍的丈夫婚
2
【#新婚夫妇金手链被压扁变金玉米#：藏在路边被幸运找回】近日，淮北市民李先生的
3
【#守灵时孙女在地图上见到了奶奶#】10月2日晚上，嘉兴女孩严佳为刚离世的奶
4
禁止诋毁、侮辱未婚大龄女性，引发争议。支持者认为，这是对未婚大龄女性的理解与支持
5
#多名NBA球员涉嫌参与非法赌博被捕#【“最严重丑闻”！美媒：NBA多名球员及教
6
#女子怀孕迟到几分钟遭辞退#【杭州女子：“我怀孕迟到几分钟遭辞退，幸亏遇到了……
7
【#广东又有弱冷空气到访#，气温逐日下降！最低气温或降至13℃】11月3日，南都
8
#公司承诺不再进行爬行学狗叫团建#【#多方回应公司让员工爬行学狗叫#】10月16
9
据报道，最近有佛山家长投诉“放春秋假”，除质疑放秋假影响学生学习外，家长的主要理
10
#当地商务局回应补贴券被同一人抢到93张#【汽车置换补贴券疑被同一人“马某”抢到

社会最新文章

1
【#警方介入女子称给娃喂安眠药后上班#】近日，一位定位在广东的网友发文称，家中经
2
【#顾客拿走外卖后称没收到申请退款#】11月6日（采访），浙江杭州，顾客因为没接
3
#广州圆第三次上架拍卖#【造价10亿地标13.6亿起拍！广州圆大厦第三次上架找买
4
#当地商务局回应补贴券被同一人抢到93张#【汽车置换补贴券疑被同一人“马某”抢到
5
【#胖东来出20万奖励20名员工#：#处置施暴者员工获胖东来5万元奖励#】11月
6
【#成都160万元凶宅26.6万拍卖#，已有70人报名】#成都一凶宅26.6万元
7
【#脚手架垮塌遇难者父亲回应几百万赔偿#：我根本还没拿到赔偿，钱现在对我来说无关
8
【#神20返回任务推迟#转发祝福，一切平安顺利！】记者从中国载人航天工程办公室
9
【祝平安顺利！#神二十返回推迟#】记者从中国载人航天工程办公室了解到，神舟二十号
10
#涉密文件拍照多群传达致泄密#【警惕指尖上的泄密风险】#干部为炫耀身份拍涉密文件